公告日期:2018-07-10
公告编号:2018-026
证券代码:831903 证券简称:汇川科技 主办券商:东兴证券
福建汇川物联网技术科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年6月26日,书面通知。
2、会议召开时间:2018年7月6日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场会议
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:董事长
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召集、召开、议
案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议的董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2018-026
(一)审议通过《关于利用公司闲置资金购买理财产品的议案》
1、议案内容
为了提高公司资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公
司正常生产经营及风险可控的情况下,本年度公司拟利用闲置
资金购买理财产品获取投资收益。具体详见公司于2018年7
月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)公布的《关于利用公
司闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号2018-027)
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本决议事项不属于关联交易,不需要进行回避。
4、提交股东大会表决情况:
根据《公司章程》、《对外投资管理制度》,本决议事项不需要经过股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建汇川物联网技术科技股份有限公司第二届董事会第七次
会议决议》
特此公告。
福建汇川物联网技术科技股份有限公司
董事会
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