公告日期：2018-06-28

公告编号：2018-023

证券代码：831903 证券简称：汇川科技 主办券商：东兴证券

福建汇川物联网技术科技股份有限公司

股票发行方案（更正版）



主办券商



（北京市西城区金融大街5号新盛大厦12、15层）



二〇一八年六月





福建汇川物联网技术科技股份有限公司股票发行方案 公告编号：2018-023

声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。





福建汇川物联网技术科技股份有限公司股票发行方案 公告编号：2018-023



目录





声明......2

目录......3

释义......4

一、公司基本信息......5

二、发行计划......5



（一）发行目的......5



（二）发行对象及现有股东的优先认购安排......5



（三）发行定价......8



（四）发行股份数量及预计募集资金金额......8



（五）公司除息除权、分红派息及转增股本情况......8



（六）本次发行限售安排及自愿锁定承诺......9



（七）募集资金用途......9



（八）本次募集资金管理......10



（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......14



（十）本次发行前拟提交股东大会批准和授权的相关事项......14



（十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......15

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析......15

（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联关系及同



业竞争等未发生变化情况......15

（二）发生对象及非现金资产认购发行股票的，说明相关资产占公司最近一年

期末总资产、净资产的比重；相关资产注入是否导致公司债务或或有债务的增



加，是否导致新增关联交易或同业竞争。......15

（三）本次发行对其他股东权益或其他类别股东股东权益造成影响。....15



（四）本次股票发行相关特有风险的说明。......15

四、其他需要披露的重大事项......16

五、中介机构信息......18

六、有关声明......18



福建汇川物联网技术科技股份有限公司股票发行方案 公告编号：2018-023

释义



除非另有说明，本股票发行方案中相关词语具有以下特定含义：



释义项目 释义



公司、本公司、汇川科技、 指 福建汇川物联网技术科技股份有限公司

发行人



新兴投资 指 福建省新兴产业股权投资有限合伙企业



华科创投 指 福建省华科创业投资有限公司



证监会 指 中国证券监督管理委员会



全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



主办券商、东兴证券 指 东兴证券股份有限公司



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《公司章程》 指 《福建汇川物联网技术科技股份有限公司章程》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



元、万元 指 人民币元、人民币万元





福建汇川物联网技术科技股份有限公司股票发行方案 公告编号：2018……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。