公告日期：2018-04-26

公告编号：2018-013



证券代码：831903 证券简称：汇川科技 主办券商：东兴证券



福建汇川物联网技术科技股份有限公司股票发行方案



主办券商



（北京市西城区金融大街5号新盛大厦12、15层）



二〇一八年四月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



声明...... 2



目录...... 3



释义...... 4



一、公司基本信息...... 5



二、发行计划...... 5



（一）发行目的...... 5



（二）发行对象及现有股东的优先认购安排...... 5



（三）发行定价...... 8



（四） 发行股份数量及预计募集资金金额...... 8



（五） 公司除息除权、分红派息及转增股本情况...... 8



（六） 本次发行限售安排及自愿锁定承诺...... 9



（七） 募集资金用途...... 9



（八）本次募集资金管理...... 10



（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案...... 14



（十）本次发行前拟提交股东大会批准和授权的相关事项...... 14



（十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况...... 15



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析...... 15



（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联关系及同 业竞争等未发生变化情况...... 15（二）发生对象及非现金资产认购发行股票的，说明相关资产占公司最近一年期末总资产、净资产的比重；相关资产注入是否导致公司债务或或有债务的增 加，是否导致新增关联交易或同业竞争。...... 15 （三）本次发行对其他股东权益或其他类别股东股东权益造成影响。.... 15 （四）本次股票发行相关特有风险的说明。...... 16四、其他需要披露的重大事项...... 16五、中介机构信息...... 18六、有关声明...... 19 释义



除非另有说明，本股票发行方案中相关词语具有以下特定含义：



释义项目 释义



公司、本公司、汇川科技、指 福建汇川物联网技术科技股份有限公司



发行人



新兴投资 指 福建省新兴产业股权投资有限合伙企业



华科创投 指 福建省华科创业投资有限公司



证监会 指 中国证券监督管理委员会



全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



主办券商、东兴证券 指 东兴证券股份有限公司



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《公司章程》 指 《福建汇川物联网技术科技股份有限公司章程》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



元、万元 指 人民币元、人民币万元



一、公司基本信息



公司名称:福建汇川物联网技术科技股份有限公司



证券简称:汇川科技



证券代码：831903



注册地址: 福州市鼓楼区乌山西路北侧（工业路451号）鼓楼科技商务中心



大楼第九层



联系电……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。