公告日期：2024-02-07

证券代码：831900 证券简称：海航冷链 主办券商：华龙证券
海航冷链控股股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 6 日

2.会议召开地点：北京市顺义区货运北路 3 号海南航空运营基地（北门）海航冷链会议室及腾讯会议会场
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：汪海波
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数686,306,270 股，占公司有表决权股份总数的 58.51%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 74,406,270 股，占公司有表决权股份总数的 6.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事匡嘉祎因个人原因缺席；


2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免除匡嘉祎海航冷链第三届董事会董事职务的议案》
1.议案内容：

因公司内部治理及工作安排需要，建议免去匡嘉祎海航冷链第三届董事会董事职务，自海航冷链临时股东大会审议通过之日起生效。匡嘉祎未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 612,332,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的89.22%；反对股数 73,974,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.78%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于补选陈涛为海航冷链第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理架构，拟补选陈涛担任公司第三届董事会董事。

陈涛简历：男，1985 年 3 月出生，中共党员，籍贯湖北十堰，本科毕业于
中国民航大学会计学专业。2009 年 7 月至 2010 年 7 月在中兴华会计师事务所有
限责任公司担任审计助理；2010 年 8 月至 2013 年 4 月在海航实业集团有限公司
担任审计员、审计主管；2013 年 4 月至 2016 年 4 月在海航物流集团有限公司担
任审计事务中心经理；2016 年 4 月至 2022 年 1 月在尚融供应链风险控制部担任
总经理、总经理助理，在大集金服合规法务部担任总经理；2022 年 1 月至今在海航科技供应链业务部担任总经理。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 612,332,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的89.22%；反对股数 73,974,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.78%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于补选龚平为海航冷链第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理架构，拟补选龚平担任公司第三届董事会董事。

龚平简历：男，1991 年 5 月出生，中共党员，籍贯安徽宣城，本科毕业于
华东政法大学国际法专业。2014 年 8 月至 2016 年 4 月在五治集团上海有限公司
担任法务主办；2016 年 5 月至 2016 年 7 月自由职业；2016 年 8 月至 2019 年 5
月在尚融供应链风险控制部担任法务专员、业务经理；2019 年 5 月至 2022 年 1
月在大集金服合规法务部担任业务经理、总经理助理；2022 年 1 月至今在海航科技供应链业务部担任主管。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 612,332,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的89.22%；反对股数 73,974,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.78%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《关于补选丁宁为海航冷链第三届董事会董事的议案》……
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