公告日期：2024-01-22

公告编号：2024-005

证券代码：831900 证券简称：海航冷链 主办券商：华龙证券
海航冷链控股股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 18 日

2.会议召开地点：北京市顺义区货运北路 3 号海南航空运营基地（北门）海航冷链会议室及腾讯视频会场
3.会议召开方式：现场结合腾讯会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 16 日 以书面方式发出

5.会议主持人：张亚山
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《海航冷链控股股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选沙鑫申为海航冷链第四届监事会非职工代表监事的议
案》
1.议案内容：


公告编号：2024-005

为完善公司治理架构，拟补选沙鑫申担任公司第四届监事会非职工代表监事。

沙鑫申简历：男，1992 年 6 月出生，群众，籍贯上海，本科毕业于华东政
法大学法学专业。2014 年 8 月至 2015 年 6 月在 Paypal Shanghai 担任反洗钱合
规专员；2015 年 7 月至 2017 年 6 月在上海勤灏投资管理中心担任投资经理，在
上海正策律师事务所担任律师助理；2017 年 7 月至 2020 年 4 月在海航集团有限
公司非航空事业部担任资产管理业务经理；2020 年 4 月至 2023 年 4 月在南宁申
寿润投资管理有限公司担任投资业务副经理；2020 年 4 月至今在 CWTInternational Ltd 企业管理部担任总经理助理、副总经理。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《海航冷链：第四届监事会第八次会议决议》

海航冷链控股股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 22 日

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