公告日期:2020-09-16
公告编号:2020-048
证券代码:831898 证券简称:冬虫夏草 主办券商:中泰证券
玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司
2020 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 9 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长扎西才吉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,无需取得相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数138,755,000 股,占公司有表决权股份总数的 92.50%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事尕琼吉因公缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事王磊、王文娟因公缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司总经理列席会议。
公告编号:2020-048
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>议案》
1.议案内容:
因公司经营发展的需要,公司拟变更经营范围,变更情况具体如下:变更前经营范围:中药材、土特产品、畜产品、名贵中药材及中药饮片、保健食品(涉及前置审批的凭资质证经营)的生产、加工和销售、红景天种植、房屋租赁;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
变更后经营范围:中药材、土特产品、畜产品,名贵中药材及中药饮片、保健食品(涉及前置审批的凭资质证经营)的生产、加工和销售;生鲜、冰鲜食品销售;住宿服务;餐饮服务;房地产开发经营;物业管理;房屋租赁;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
因公司经营范围变更,同时需要对《公司章程》第十二条进行修订。
2.议案表决结果:
同意股数 138,755,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会决议》
玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 16 日
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