公告日期：2023-06-06

公告编号：2023-019

证券代码：831896 证券简称：思考股份 主办券商：华安证券
浙江思考私募基金股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 30 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长岳志武

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于购买深圳市思考基金管理有限公司资产的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台发布的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2023-019

交易对手方与公司董事无关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》、《关联交易制度》等有关规定，本次购买资产无需提交股东大会审议，本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更子公司名称及经营范围的议案》
1.议案内容：

因子公司深圳市思考基金管理有限公司计划转型发展机器人业务，拟变更 公司名称为深圳市思考机器人有限公司，变更经营范围为机器人及零部件；计 算机硬件、智能设备、仪器仪表，计算机机械电子设备及配件、信息技术与网 络系统、计算机软件、自动化信息系统、自动化控制系统；智能化光机电技术、 信息技术、交通技术、能源技术及相关产品的设计、研发、制造、销售、安装、 调试、租赁及相关技术咨询、技术服务、技术转让；电子产品及耗材、金属材 料（不含贵金属）及制品、 非金属材料（不含危险品）及制品的设计、研发、 制造、销售、安装、租赁及服务；计算机信息系统集成及服务；自营商品的进 出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江思考私募基金股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
浙江思考私募基金股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 6 日

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