公告日期：2023-06-06

公告编号：2023-014

证券代码：831896 证券简称：思考股份 主办券商：华安证券
浙江思考私募基金股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长岳志武
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数102,097,200 股，占公司有表决权股份总数的 28.3603%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。


公告编号：2023-014

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于授权董事会出售房产的议案》
1.议案内容：

为提高资产的运营效率，公司拟出售位于宝安区新安街道招商华侨城曦城 的房产，该房产的土地使用权面积 442.45 平方米，账面原值 33,523,154.71 元，现账面净值 22,015,956.50 元。

目前，公司已经与购买方签署了《买卖合同》，但尚未办理房产变更登记 手续。鉴于此，提请股东大会授权董事会全权办理公司出售房产相关的各项具 体事宜，包括但不限于：

（1）对截至目前已经办理的合同签订等事宜进行确认，并授权董事会办 理后续产权变更等相关的未尽事宜；

（2）本次授权有效期为：自股东大会批准授权之日起至上述事项完成。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 102,097,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《浙江思考私募基金股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

浙江思考私募基金股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 6 日

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