公告日期：2020-05-06

公告编号：2020-044

证券代码：831895 证券简称：爱威科技 主办券商：中信建投
爱威科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长丁建文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数44,416,428 股，占公司有表决权股份总数的 87.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2020-044

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《爱威科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-033）。
2.议案表决结果：
同意股数 44,416,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（二）审议通过《审议《关于更正公司 2017 年、2018 年、2019 年年度报告的议案》
1.议案内容：
因对前期会计差错进行更正，故拟对已披露的公司 2017、2018、2019 年度报告
进行相应更正，更正后的年报详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《爱威科技股份有限公司 2019 年年度报告》（更正后）（公告编号：2020-036）、《爱威科技股份有限公司 2018 年年度报告》（更正后）（公告编号：2020-038）、《爱威科技股份有限公司 2017 年年度报告》（更正后）（公告编号：2020-040）。
2.议案表决结果：
同意股数 44,416,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


公告编号：2020-044

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
三、备查文件目录
《爱威科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

爱威科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 6 日

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