公告日期：2020-03-13

证券代码：831895 证券简称：爱威科技 主办券商：中信建投
爱威科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 3 日 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831895 爱威科技 2020 年 3 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的湖南启元律师事务所胡浩然、杨文君律师。
（七）会议地点
公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》
2019 年度董事会工作报告。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》
2019 年度监事会工作报告。
（三）审议《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》
2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告。
（四）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》
议案内容详见公司2020年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《爱威股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-010）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。

（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
议案内容详见公司2020年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《爱威科技股份有限公司 2019 年年度利润分派预案公告》（公告编号：2020-026）。
（六）审议《关于聘请公司 2020 年度审计机构及首次公开发行股票并在科创板上市审计机构的议案》
拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度及首次公开发行股票并在科创板上市审计机构。
（七）审议《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》
议案内容详见公司2020年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2020-023）。
（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》
议案内容详见公司2020年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《爱威科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-024）。
（九）审议《关于前期会计差错更正的议案》
议案内容详见公司2020年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《爱威科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-012）。
（十）审议《关于更正 2017 年、2018 年度报告及年度报告摘要的议案》
因公司前期差错更正等因素，导致信息披露存在差异，对公司 2017 年年度报告（公告编号：2018-012）、2017 年年度报告摘要（公告编号：2018-013）、2018
年年度报告（公告编号：2019-003）、2018 年年度报告摘要（公告编号：2019-004）
进行更正。详见公司于 2020 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017 年年度报告更正公告》（公告编号：2020-014）、《2017 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2020-016）、《2018年年度报告更正公告》（公告编号……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。