公告日期:2020-03-13
证券代码:831895 证券简称:爱威科技 主办券商:中信建投
爱威科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 3 月 13 日
2.会议召开地点:长沙
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 3 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人:丁建文
6.会议列席人员:监事及高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
2019 年度总经理工作报告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
2019 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司2020年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《爱威股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号:2020-010)及《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-011)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司2020年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《爱威科技股份有限公司 2019 年年度利润分派预案公告》(公告编号:2020-026)
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于聘请公司 2020 年度审计机构及首次公开发行股票并在科创板上市审计机构的议案》
1.议案内容:
拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度及首次公开发行股票并在科创板上市审计机构。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司2020年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司拟向银行申请授信额度的公告》(公告编号:2020-023)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于公司拟利用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司2020年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司拟利用闲置资金购买理财产品的的公告》(公告编号:2020-022)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联……
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