公告日期:2020-02-10
公告编号:2020-004
证券代码:831895 证券简称:爱威科技 主办券商:中信建投
爱威科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第五次会议 于 2020年 2 月 7 日审议并通过:
提名赵宪武先生为公司独立董事,任职期限与本届董事会相同,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
提名胡型女士为公司独立董事,任职期限与本届董事会相同,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 7 日前以书面及电话方式通知全体董事,实际到会董事 7 人,会议由
丁建文主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
独立董事吴寿元、陈石明先生因个人原因辞去独董职务,补选赵宪武先生、胡型女士为公司独董。
(三)新任董监高人员履历
赵宪武,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1972 年 11 月出生,中国共产
党党员,工商管理硕士,高级会计师、中国注册会计师、资产评估师。1992 年 9 月至
1996 年 6 月就读于湖南财经学院(现湖南大学),获经济学学士学位;1999 年 9 月至
2002 年 12 月就读于湖南大学,获工商管理硕士学位。1996 年 7 月至 2002 年 9 月任职
公告编号:2020-004
于长沙政治学院,从事财务管理课程教学工作;2002 年 9 月至 2016 年 4 月就职于国防
科技大学,先后担任校务部财务处会计师、科研财务组长、校务部投资评审中心主任等
职务,2016 年 4 月从国防科技大学转业。2016 年 4 月起,曾先后担任泰富重装集团财
务管理中心总经理、湖南英特有限责任会计师事务所副所长、湖南英特资产评估有限公司副总经理等职务,现就职于湖南省注册会计师协会、湖南省资产评估协会任业务监管部。
胡型,女,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1979 年 11 月出生,管理学学士,
中国注册会计师、税务师、FCAA(英国特许公认会计师资深会员)、CIA(国际注册内部
审计师)。1997 年 9 月至 2001 年 6 月就读与湖南商学院,获管理学学士学位;2001 年
7 月至 2003 年 7 月任职于深圳市怡凯发实业有限公司,从事行政助理;2003 年 8 月至
2005 年 10 月任深圳市义达会计师事务所审计助理、项目经理;2005 年 10 月至 2013
年 12 月任德勤华永会计师事务所广州分所高级经理;2014 年 1 月至 2019 年 7 月任上
海德勤税务师事务所有限公司广东分所高级经理;2019 年 8 月至今任北京大成(广州)律师事务所顾问。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次任命独董有利于完善公司治理结构,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《爱威科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
爱威科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 10 日
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