公告日期:2023-10-26
证券代码:831892 证券简称:新玻电力 主办券商:中泰证券
天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长贾士民先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数30,326,700 股,占公司有表决权股份总数的 82.24%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4. 公司在任高级管理人员 3 人,出席 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名贾士民先生继任第四届董事会董事》议案
1.议案内容:
公司第三届董事会已于 2023 年 10 月 14 日任期届满,目前董事会提名工作
已经完成,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,提名贾士民先生继任公司第四届董事会董事,任期三年,自 2023 年第三次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止,贾士民不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 30,326,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提名牛久刚先生继任第四届董事会董事》议案
1.议案内容:
公司第三届董事会已于 2023 年 10 月 14 日任期届满,目前董事会提名工作
已经完成,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,提名牛久刚先生继任公司第四届董事会董事,任期三年,自 2023 年第三次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止,牛久刚不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 30,326,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于提名万均女士继任第四届董事会董事》议案
1.议案内容:
公司第三届董事会已于 2023 年 10 月 14 日任期届满,目前董事会提名工作
已经完成,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,提名万均女士继任公司第四届董事会董事,任期三年,自 2023 年第三次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止,万均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 30,326,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于提名夏善民先生继任公司独立董事》议案
1.议案内容:
公司第三届董事会已于 2023 年 10 月 14 日任期届满,目前提名工作已经完
成,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司控股股东、实际控制人贾士民提名夏善民先生继任公司的独立董事,任期三年,自 2023 年第三次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止,夏善民不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 30,326,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于提名张聪聪女士继任公司独立董事》议案
1.议案内容:
公司第三届董事会已于 2023 年 10 月 14 日任期届满……
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