公告日期：2024-04-26

证券代码：831888 证券简称：垦丰种业 主办券商：招商证券
北大荒垦丰种业股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：哈尔滨市香坊区红旗大街 175 号农服大楼 6 楼会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合的召开方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：王智华

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事祝和安、刘兴业、郑百义、刘嵘涛、傅孝思因身在异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议 2023 年度总经理工作报告的议案》


公司总经理根据《公司章程》等相关规定编制了《2023 年总经理工作报告》，
对 2023 年经营管理工作进行了总结并提出了 2024 年工作重点。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司章程》等相关规定编制了《2023 年度董事会工作报
告》，对 2023 年董事会工作情况进行了总结并提出了 2024 年工作重点。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事根据《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号--独立董事》等相关规定编制了《2023 年度独立董事述职报告》，对2023年度履行职责情况进行了总结。具体内容详见相关公告（公告编号：2024-012《北大荒垦丰种业股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算
方案的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度财务基本情况、经营成果分析、资金往来款情况等，对
2023 年财务工作进行总结。同时根据 2024 年度生产经营计划等对 2024 年财务
预算情况进行说明。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：独立董事刘嵘涛因对资产减值的具体情况尚不够了解，还需就有关事项进行进一步求证和判断，对相应议案投了弃权票。

3.回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的
议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》等相关规定，公司对各类资产进行了全面检查和减
值测试。为了客观、真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况
及资产价值，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产相应计提了减值损失。具体内容详见相关公告（公告编号：2024-013《北大荒垦丰种业股份有限公司关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。……
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