公告日期：2019-07-10

公告编号：2019-012

证券代码：831887 证券简称：长潮股份 主办券商：万联证券
福建长潮信息科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月10日
2.会议召开地点：厦门市集美区软件园三期A区01幢1104公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长甘志强先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数20,864,600股，占公司有表决权股份总数的74.36%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《补充确认偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

公司的控股子公司厦门长潮易屏信息科技有限公司于2018年6月22日与中国工

公告编号：2019-012

商银行厦门高科技园支行签订流动资金贷款合同，借款金额为人民币200.00万元；借款期限为2018年6月22日至2019年6月21日。公司董事长兼总经理甘志强和其配偶张金姬为该笔贷款承担连带责任担保，担保本金最高限额为人民币300.00万元，担保期限为2018年6月20日至2023年6月19日。
2.议案表决结果：

同意股数6,775,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联方甘志强、张金姬、蔡志卿及厦门机志同协投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、备查文件目录
《福建长潮信息科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

福建长潮信息科技股份有限公司
董事会
2019年7月10日

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