公告日期:2019-06-25
公告编号:2019-009
证券代码:831887 证券简称:长潮股份 主办券商:万联证券
福建长潮信息科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月24日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年6月18日以现场递交或电话通知方式发出
5.会议主持人:董事长甘志强先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开等程序均符合《中华人民共和国公司法》和《福建长潮信息科技股份有限公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议《补充确认偶发性关联交易》议案
1.议案内容:详细情况请见公司于2019年6月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《福建长潮信息科技股份有限公司补充确认偶发性关联
公告编号:2019-009
交易公告》(公告编号:2019-008)。
2.回避表决情况
关联董事甘志强、张金姬、蔡志卿回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足3人,本议案直接提交股东大会审议。
(二)审议通过《提请召开2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟于2019年7月10日召开公司2019年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2019年6月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《福建长潮信息科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-010)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建长潮信息科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
福建长潮信息科技股份有限公司
董事会
2019年6月25日
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