公告日期:2018-08-24
公告编号:2018-025
证券代码:831887 证券简称:长潮股份 主办券商:万联证券
福建长潮信息科技股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规
定。本次会议召开不需要相关部门审批
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2018年9月11日上午9时30分。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年8月31日,股权登记日下午收市时在
公告编号:2018-025
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
厦门市集美区诚毅大街358号1104室公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《补充确认偶发性关联交易》议案
详细情况请见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《补充确认偶发性关联交易》(公告编号:2018024)
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;委托代理
人出席会议的,须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的,需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。
(二)登记时间:2018年9月11日上午8:00至9:30。
(三)登记地点:厦门市集美区诚毅大街358号1104室公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:甘志强地址:厦门市集美区软件园三期A区
公告编号:2018-025
01幢1103-1104 邮编:361000 联系电话:0592-3782526
(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《福建长潮信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
福建长潮信息科技股份有限公司
董事会
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。