公告日期:2017-07-28
公告编号:2017-038
证券代码:831887 证券简称: 长潮股份 主办券商:万联证券
福建长潮信息科技股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次会议的召集人为公司董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年8月16日上午09点30分;
结束时间:2017年8月16日上午11点30分。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年8月11日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
公告编号:2017-038
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、本公司聘请的北京大成(厦门)律师事务所律师。
(七)会议地点
厦门市集美区软件园三期A区01幢1103-1104公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于第二届董事会换届选举的议案》
(二)审议《关于第二届监事会换届选举的议案》
(三)审议《关于授权董事会办理董事会、监事会换届事宜的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人受个人股东委托出席会议的,应持委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席会议的,应持本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
5、办理登记手续,可用现场、信函或传真方式进行,但不受理电话方式登记。
(二)登记时间: 2017年8月16日08点00分至09点15分
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:陈仁喜
公告编号:2017-038
地址:厦门市集美区软件园三期A区01幢1103-1104
邮编:361000
联系电话:0592-3782526
(二)会议费用
与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
(一)《福建长潮信息科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》(二)《福建长潮信息科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》福建长潮信息科技股份有限公司
董事会
2017年7月28日
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