公告日期：2017-05-23

证券代码：831887 证券简称: 长潮股份 主办券商：万联证券



福建长潮信息科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月23日



2、会议召开地点：厦门市集美区软件园三期A区01幢1103-1104公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：公司董事长甘志强



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年5月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



上刊登了本次股东大会的通知公告。



会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共计9人，持有表决权



的股份24,100,300股，占公司股份总数的85.89%。公司部分董事、监事、高级



管理人员以及公司聘请的律师列席了本次会议。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》



1、议案内容：《公司2016年度董事会工作报告》。



2、议案表决结果：同意股数24,100,300股，占本次股东大会有表决权股



份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》



1、议案内容：《公司2016年度监事会工作报告》。



2、议案表决结果：同意股数24,100,300股，占本次股东大会有表决权股



份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三)审议通过《关于<公司2016年年度报告及年度报告摘要>的议案》



1、议案内容：详见2017年5月3日刊载于全国中小企业股份转让系统信



息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《长潮股份：2016 年年度报告》（公告



编号：2017-019）及《长潮股份：2016年年度报告摘要》（公告编号：2016-020）。



2、议案表决结果：同意股数24,100,300股，占本次股东大会有表决权股



份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(四)审议通过《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》



1、议案内容：《公司2016年度财务决算报告》。



2、议案表决结果：同意股数24,100,300股，占本次股东大会有表决权股



份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(五)审议通过《关于<公司2017年度财务预算报告>的议案》



1、议案内容：《公司2017年度财务预算报告》。



2、议案表决结果：同意股数24,100,300股，占本次股东大会有表决权股



份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(六)审议通过《关于<公司2016年度利润分配方案>的议案》……
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