公告日期：2017-10-13

证券代码：831883 证券简称：嘉翼精机 主办券商：申万宏源



南京嘉翼精密机器制造股份有限公司



偶发性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易



公司拟与南京众智建筑科技有限公司(以下简称:众智建筑)签署2份《南京众智采购合同》，销售RP1500 3D打印机及原材料水泥、石英砂。



（二）关联方关系概述



公司第一大股东李进持股数量为 12,000,000 股,占公司股份总



数的 62.24%,其持有众智建筑的股份数量为1,000,000股, 占公司



股份总数的 47.62%；公司股东余晓敏持股数量为8,000 股,占公司



股份总数的 0.04%,其持有众智建筑的股份数量为50,000股, 占公



司股份总数的 2.38%，故认定众智建筑为公司的关联方。



（三）表决和审议情况



2017年 10月 13 日,公司召开第二届董事会第二次会议,审议



通过《关于与南京众智建筑科技有限公司关联交易的议案》。



本次董事会会议的召集和召开程序,符合出席会议人员资格及表决程序,决议的形成和签署人数符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定;



议案表决结果均为:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数



为0票。



该项议案尚需提交股东大会审议。



该项议案涉及关联交易,关联董事李进、余晓敏议案回避表决。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



南京众智建筑科技有 南京市六合区雄州 有限责任公司 丛勐



限公司 街道陈吕路21号



（二）关联关系



李进持公司股份数量为 12,000,000 股,占公司股份总数的



62.24%,为公司第一大股东。其持有众智建筑的股份数量1,000,000



股, 占公司股份总数的 47.62%；公司股东余晓敏持股数量为8,000



股,占公司股份总数的 0.04%,其持有众智建筑的股份数量为50,000



股, 占公司股份总数的 2.38%，故认定众智建筑为公司的关联方。



三、交易协议的主要内容



2017年 10月 12 日公司与众智建筑签订2份《南京众智采购合



同》，销售RP15003D打印机及原材料水泥、石英砂。交易总金额为



639,316.23元(不含税),根据《非上市公众公司重大资产重组管理办



法》的有关规定,本次交易的总金额没有触及形成重大资产重组的阀值,本次交易不属于重大资产重组。



四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



上述关联交易系公司与关联方进行的偶发性关联交易,属于正常的商业交易行为,遵循自愿、平等、公允的商业原则。交易价格是参照市场定价协商制定的,是一种公允、合理的定价方式。因此上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的行为,也不存在向关联方输送利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



此次关联交易符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司利益及其股东,特别是中小股东利益的情况。



（二）本次关联交易对公司的影响



该关联交易的定价合理,没有损害公司和其他股东的利益,交易的决策严格按照公司的相关制度进行,不会对公司造成不利影响。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,该关联交易不会导致公司对关联方产生较大依赖,不会对公司的独立性构成影响。



六、备查文件目录



（一）《南京嘉翼精密机器制造股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》



特此公告。



南京嘉翼精密机器制造股份有限公司



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