公告日期:2022-09-15
公告编号:2022-047
证券代码:831881 证券简称:鑫聚光电 主办券商:国融证券
东莞市鑫聚光电科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 15 日
2.会议召开地点:东莞市鑫聚光电科技股份有限公司一楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长蔡文珍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《股东大会议事规 则》及《公司章程》等规定,合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数29,291,534 股,占公司有表决权股份总数的 83.69%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-047
无其他高级管理人员出席
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容:
详见公司于 2022 年8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《东莞市鑫聚光电科技股份有限公司 2022 年半年度报告》,公告编号:(2022-037)。
2.议案表决结果:
同意股数 29,291,534 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一》
1.议案内容:
详见公司于 2022 年8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《东莞市鑫聚光电科技股份有限公司未 弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一的公告》,公告编号:(2022-040)。2.议案表决结果:
同意股数 29,291,534 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
东莞市鑫聚光电科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议。
公告编号:2022-047
东莞市鑫聚光电科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 15 日
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