公告日期：2022-06-14

深圳市春旺新材料股份有限公司

章程

（2022 年 6 月修订）


目录


第一章 总则 ......2
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股份 ......4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......6
第四章 股东和股东大会 ......6

第一节 股东 ......6

第二节 股东大会 ......10

第三节 股东大会提案 ......15

第四节 股东大会决议 ......16

第五节 关联交易 ......20
第五章 董事会 ......22

第一节 董事 ......22

第二节 董事会 ......25

第三节 董事会秘书 ......30
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......32
第七章 监事会 ......34

第一节 监事 ......34

第二节 监事会 ......35

第三节 监事会决议 ......36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......36

第一节 财务会计制度 ......37

第二节 内部审计 ......38

第三节 会计师事务所的聘任 ......38
第九章 投资者关系管理 ......39
第十章 对外担保 ......40
第十一章 通知 ......41
第十二章 合并、分立、解散和清算 ......41

第一节 合并或分立 ......42

第二节 解散和清算 ......43
第十三章 修改章程 ......44
第十四章 附则 ......45

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，
制订本章程。

第二条 深圳市春旺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》
和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司系由深圳市春旺实业有限公司整体变更设立的股份有限公司，设立
时的股东为公司的发起人。

第四条 股份公司设立时的发起人及持股情况具体如下：

序号 发起人 持股数（万股） 持 股比
例（%）

1 王建萍 1196 63.01

2 董小春 470 24.76

3 刘昌明 25 1.32

4 周云 20 1.05

5 刘静 20 1.05

6 谭新雄 20 1.05

7 周爱萍 20 1.05

8 廖海鸥 13 0.68

9 曾娇 13 0.68

10 王宗绵 8 0.42

11 王伏英 8 0.42

12 王宗长 8 0.42

13 胡启……
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