公告日期:2022-05-27
证券代码:831880 证券简称:春旺新材 主办券商:申万宏源承销保荐
深圳市春旺新材料股份有限公司
关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第五次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此,本次股东大会的召开合法、合规。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 6 月 13 日上午 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831880 春旺新材 2022 年 6 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
深圳市龙岗区宝龙街道同德社区浪背村第六工业区 14 号 C 栋 4 楼公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2022-042)。
(二)审议《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件,结合公司实际情况修订本制度。
具体内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳市春旺新材料股份有限公司股东大会议事规则》(公告编号:2022-043)。
(三)审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中
小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件,结合公司实际情况修订本制度。
具体内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统系统
官网(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳市春旺新材料股份有限公司董事会议事规则》(公告编号:2022-044)。
(四)审议《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件,结合公司实际情况修订本制度。
具体内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转 让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳市春旺新材料股份有限公司监事会议事规则》(公告编号:2022- 045)。
(五)审议《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件,结合公司实际情况修订本制度。
具体内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳市春旺新材料股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号:2022-046)。
(六)审议《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件,结……
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