公告日期：2018-12-24

公告编号：2018-023
证券代码：831879 证券简称：龙钇科技 主办券商：平安证券
龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月21日
2.会议召开地点：公司3楼视听会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨清先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数65,363,000股，占公司有表决权股份总数的95.25%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立参股子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要,公司拟在江阴市滨江西路2号1幢427室设立参股子公司江阴市琅钇合金科技有限公司，拟定注册资本人民币200万元，公司以货币出资80万

公告编号：2018-023
元，占比40%。新设公司主要从事合金材料的研发及技术服务；冶金材料、有色金属及其他金属材料、炉料、建材、化工产品（不含危险品）、铁路物资、工程物资、机械设备、五金产品、电子产品、矿产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口。
2.议案表决结果：

同意股数65,363,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
（一）《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》。
龙南龙钇重稀土科技股份有限公司
董事会
2018年12月24日

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