公告日期：2018-12-05

公告编号：2018-020
证券代码：831879 证券简称：龙钇科技 主办券商：平安证券
龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月4日
2.会议召开地点：公司办公楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月26日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长杨清
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立参股子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要,公司拟在江阴市滨江西路2号1幢427室设立子公

公告编号：2018-020
司江阴市琅钇合金科技有限公司，拟定注册资本人民币200万元，公司以货币出资80万元，占比40%。新设公司主要从事合金材料的研发及技术服务；冶金材料、有色金属及其他金属材料、炉料、建材、化工产品（不含危险品）、铁路物资、工程物资、机械设备、五金产品、电子产品、矿产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
定于2018年12月21日召开2018年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司
董事会
2018年12月5日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。