公告日期:2018-04-16
证券代码:831879 证券简称:龙钇科技 主办券商:平安证券
龙南龙钇重稀土科技股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2017
年年度股东大会的议案》,决定于2018年5月4日召开公司2017
年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年5月4日10时
结束时间:2018年5月4日17时
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年4月27日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.公司常年法律顾问聂学民律师。
(七)会议地点:公司办公楼3楼视听会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于<2017 年年度报告及摘要>的议案》;
《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司2017 年年度报告》及《龙
南龙钇重稀土科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》已于 2018
年 4月 16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)公告。
(二)审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》;
(三)审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》;
(四)审议《关于<2017年度利润分配预案>的议案》;
经北京中喜会计事务所(特殊普通合伙)审计, 2017 年度母公司
净利润为7,426,593.72元, 提取的法定盈余公积金742,659.37元,
截至 2017年 12月 31 日,公司合并报表未分配的利润为人民币
42,073,206.83元。鉴于公司的发展仍需要投入资金,公司拟对2017
年度利润暂不进行分配。
(五)审议《关于<2017年财务决算报告与2018年财务预算报告>的
议案》;
(六)审议《关于确认2017年度日常性关联交易的议案》;
(七)审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》;
(八)审议《关于续聘中喜会计事务所为公司2018年度审计机构的
议案》;
(九)审议《关于调整部分董事、监事报酬的议案》;
(十)审议《关于公司向金融机构申请授信的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;自然人股东须持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。授权委托书请见附件一。不受理电话方式的登记。
(二)登记时间: 2018年5月2日9时
(三)登记地点:
公司董事会办公室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:朱福生、赖丽芳
电话:0797-6580736,0797-3505179
传真:0797-3505067
邮件:ph16162008@126.com
邮编:341700
(二)会议费用:自理
(三)临时提案
会议召开前 10 日内提交。
五、备查文件目录
(一)《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》;
(二)《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司2017 年年度报告》;
(三)《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司2017 年年度报告摘要》
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