公告日期：2017-05-08

证券代码：831879 证券简称：龙钇科技 主办券商：平安证券



龙南龙钇重稀土科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月5日



2.会议召开地点：公司3楼视听会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长杨清先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，



持有表决权的股份65,783,000股，占公司股份总数的95.86%。



二、议案审议情况



（一）审议通过了《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》。



1.议案内容



2016年年度报告及摘要。



2.议案表决结果



同意股数 65,783,0000 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



（二）审议通过了《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》。



1.议案内容



2016年度董事会工作报告。



2.议案表决结果



同意股数65,783,0000股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



（三）审议通过了《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》。



1.议案内容



2016年度监事会工作报告。



2. 议案表决结果



同意股数 65,783,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



（四）审议通过了《关于<2016年度利润分配预案>的议案》。



1.议案内容



经北京中喜会计事务所(特殊普通合伙)审计,2016年度母公司



净利润为 8,074,236.76 元, 提取的法定盈余公积金 807,423.68



元,截至 2016年12月31日，公司合并报表未分配的利润为人民



币32,563,586.20元。



鉴于公司的发展仍需要投入资金，公司对 2016 年度利润暂不



进行分配。



2.议案表决结果



同意股数 65,783,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



（五）审议通过了《关于<2016年财务决算报告与 2017年财务



预算报告>的议案》。



1.议案内容



2016年财务决算报告与2017年财务预算报告。



2.议案表决结果



同意股数65,783,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



（六）审议通过了《关于确认2016年度日常性关联交易的议案》。



1.议案内容



确认2016年度日常性关联交易。



2.议案表决结果



同意股数15,125,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本……
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