公告日期：2017-04-14

证券代码：831879 证券简称：龙钇科技 主办券商：平安证券



龙南龙钇重稀土科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2016



年度股东大会的议案》，决定于2017年5月5日召开公司2016年



度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月5日10时



结束时间：2017年5月5日17时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年4月28日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.北京国枫律师事务所律师。



(七)会议地点：公司办公楼3楼视听会议室



二、会议审议事项



（一）审议《关于<2016 年年度报告及摘要>的议案》；



《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司2016 年年度报告》及《龙



南龙钇重稀土科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》已于 2017



年 4月 14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台



（www.neeq.com.cn）公告。



（二）审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》；



（三）审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》；



（四）审议《关于<2016年度利润分配预案>的议案》；



经北京中喜会计事务所(特殊普通合伙)审计, 2016 年度母公司



净利润为8,074,236.76元, 提取的法定盈余公积金807,423.68元,



截至 2016年 12月 31 日，公司合并报表未分配的利润为人民币



32,563,586.20元。鉴于公司的发展仍需要投入资金，公司拟对2016



年度利润暂不进行分配。



（五）审议《关于<2016年财务决算报告与2017年财务预算报告>的



议案》；



（六）审议《关于确认2016年度日常性关联交易的议案》；



（七）审议《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》；



（八）审议《关于续聘中喜会计事务所为公司2017年度审计机构的



议案》；



（九）审议《关于公司向金融机构申请授信的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。授权委托书请见附件一。不受理电话方式的登记。



(二)登记时间: 2017年5月2日9时



(三)登记地点:



公司董事会办公室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：朱福生、赖丽芳



电话：0797-6580736,0797-3505179



传真：0797-3505067



邮件：ph16162008@126.com



邮编：341700



(二)会议费用：自理



(三)临时提案



会议召开前 10 日内提交。



五、备查文件目录



（一）《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；



（二）《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司2016 年年度报告》；



（三）《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司2016 年年度报告摘要》



（四）《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司第三届监事会第二次会议……
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