公告日期：2017-04-14

公告编号：2017-002



证券代码：831879 证券简称：龙钇科技 主办券商：平安证券



龙南龙钇重稀土科技股份有限公司



第三届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没



有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准



确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



龙南龙钇重稀土科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第 二次会议于2017年4月13日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通 知于2017年4月1日向各位监事发出。公司现有监事3 人，实际出席会议的 监事3 人，会议由监事会主席温芹女士先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。



二、会议议案及表决情况



出席会议的监事对列入本次会议议程的事项进行了认真审议，通过现场举手表决通过了下列事项：



（一）审议通过了《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对《2016 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



1）《2016年年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程



和公司内部管理制度的各项规定；



2）《2016 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系



统的各项规定，未发现《2016 年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实



际的情况，《2016年年度报告及摘要》基本上真实地反映出公司2016年年度的



经营成果和财务状况；



公告编号：2017-002



3）提出本意见前，未发现参与《2016年年度报告及摘要》编制和审议的人



员存在违反保密规定的行为。



表决结果：同意票数为3票；反对票为0票；弃权票数为0票。



（二）审议通过了《公司2016年度利润分配方案》，并提请股东大会审议。



经北京中喜会计事务所(特殊普通合伙)审计, 2016 年度母公司净利润为



8,074,236.76元, 提取的法定盈余公积金807,423.68元,截至 2016年12月31



日，公司合并报表未分配的利润为人民币32,563,586.20元。考虑公司的发展仍



需要投入资金，公司拟对2016年度利润暂不进行分配。



议案表决结果：同意票数为3票； 反对票为0票；弃权票数为0票。



（三）审议通过了《2016年度财务决算报告及2017年预算报告》，并提请



股东大会审议。



议案表决结果：同意票数为3票；反对票为0票；弃权票数为0票。



（四）审议通过了《2016年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议。



议案表决结果：同意票数为3票；反对票为0票；弃权票数为0票。



（五）审议通过了《关于确认2016年度日常性关联交易的议案》，并提请



股东大会审议。



议案表决结果：同意票数为3票；反对票为0票；弃权票数为0票。



（六）审议通过了《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》，并提请



股东大会审议。



议案表决结果：同意票数为3票；反对票为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件目录



（一）龙南龙钇重稀土科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议



龙南龙钇重稀土科技股份有限公司



监事会



2017年4月14日




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