公告日期：2017-04-14

公告编号：2017-001



证券代码：831879 证券简称：龙钇科技 主办券商：平安证券



龙南龙钇重稀土科技股份有限公司



第三届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、



误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性 、准确性和完整性承担个别及连带



法律责任。



一、董事会会议召开情况



龙南龙钇重稀土科技股份有限公司（以下称“股份公司”或“公司”）第三届董 事会第二次会议于2017年4月13日9时至15时在公司会议室召开。本次会议的通 知已于2017年4月1日向所有董事发出。应出席本次会议的董事6人。会议由董事长杨清先生主持，公司董事会秘书、监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司章程》的规定。



二、董事会会议议案及表决情况



本次会议经逐项审议并通过举手的方式表决通过了如下决议：



（一）审议通过了《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》，并提请股东大会审议。



表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。



（二）审议通过了《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》。



根据《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的有关规定，在完成2016会计年度的工作之后，应由总经理代表管理层向公司董事会报告2016年经营工作。



表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。



（三）审议通过了《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》，并提请股东大会审



议。



根据《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的有关规定，在完成2016会计年度 公告编号：2017-001



的工作之后，应由董事长向公司董事会报告2016年董事会工作。



表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。



（四）审议通过了《关于<2016年度利润分配预案>的议案》，并提请股东大会审



议。



经北京中喜会计事务所(特殊普通合伙)审计, 2016年度母公司净利润为



8,074,236.76元, 提取的法定盈余公积金807,423.68元,截至 2015年12月31日，



公司合并报表未分配的利润为人民币32,563,586.20元。



鉴于公司的发展仍需要投入资金，公司拟对2016年度利润暂不进行分配。



该议案由监事会发表意见后，提交股东大会审议。



表决结果： 6票赞成，0票反对，0票弃权。



（五）审议通过了《关于<2016年财务决算报告与2017年财务预算报告>的议案》，



并提请股东大会审议。



表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。



（六）审议通过了《关于确认2016年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会



审议。



该议案由监事会发表意见后，提交股东大会审议。



关联董事杨清、唐修建回避表决，其他4名非关联董事表决。



表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。



（七）审议通过了《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会



审议。



该议案由监事会发表意见后，提交股东大会审议。



关联董事杨清、唐修建回避表决，其他4名非关联董事表决。



表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。



（八）审议通过了《关于续聘中喜会计事务所为公司2017年度审计机构的议案》，



并提请股东大会审议。



公告编号：2017-001



表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。



（九）审议通过了《关于调整部分高级管理人员报酬的议案》。



表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。



（十）审议《关于公司向金融机构申请……
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