公告日期：2016-12-22

证券代码：831879 证券简称：龙钇科技 主办券商：平安证券



龙南龙钇重稀土科技股份有限公司



董事、监事及高级管理人员任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、



误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连



带法



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，2016年12月21日龙南龙



钇重稀土科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第二次临时股东



大会于审议并通过了《关于董事会成员换届选举的议案》、《关于公司



监事会成员换届选举的议案》：



（1）选举杨清、唐修建、赖庆华、许瑞高、李竹兴、杨宇鹏公司董事，任职期限自2016年12月21日至2019年12月20日；



（2）选举温芹、吴玉春为公司监事任职期限自2016年12月21日至



2019年12月20日。



本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东12人，



持有公司股份65,783,000股，占股份总数的95.86%，会议由董事长杨清先



生主持。



以上决议表决情况为：



同意股数 65,783,000股，占出席股东大会有表决权股份数量的



100.00%，反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%，弃



权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。



2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，2016年11月29日公司



第一职工代表大会审议通过了《关于公司监事会成员换届选举的议



案》，选举月山峰为公司职工代表监事，任期自2016年12月21日至



2019年12月20日。



本次会议召开10日前以书面、电邮方式通知全体职工代表，实际到会



职工代表29人。



以上决议表决情况为：



同意票数29票，占出席会议有表决权人数的100.00%，反对票数0票，



占出席会议有表决权人数的0.00%，弃权票数0票，占出席会议有表决权人



数的0.00%。



3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，2016年12月21日公司第



三届董事会第一次会议于审议并通过了审议《关于选举董事长的议案》、《关于聘任董事会秘书、副总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财务总监、财务负责人的议案》：



（1）选举杨清为公司第三届董事会董事长；



（2）聘任朱福生为董事会秘书、副总经理；



（3）聘任张志勇、廖志金为副总经理；



（4）聘任赖庆华为财务总监、财务负责人。



以上任期与第三届董事会一致。



本次会议召开10日前以书面、电邮方式通知全体董事，实际到会董事



6人。



以上决议表决情况为：



同意票数6票，占出席会议有表决权人数的100.00%，反对票数0票，



占出席会议有表决权人数的0.00%，弃权票数0票，占出席会议有表决权人



数的0.00%。



4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，2016年12月21日公司第



三届监事会第一次会议于审议并通过了审议《关于选举监事会主席的议案》。



选举温芹为第三届监事会监事会主席。



任期与第三届监事会一致。



本次会议召开10日前以书面、电邮方式通知全体监事，实际到会监事



3人。



以上决议表决情况为：



同意票数3票，占出席会议有表决权人数的100.00%，反对票数0票，



占出席会议有表决权人数的0.00%，弃权票数0票，占出席会议有表决权人



数的0.00%。



(二)被任免董监高人员情况



1、该任命董事长杨清，持有公司股份135万股，占公司股本的1.97%。



2、该任命董事唐修建，持有公司股份30万股，占公司股本的0.44%。



3、该任命董事、财务总监、财务负责人赖庆华，持有公司股份26万股，



占公司股本的0.38%。



4、该任命董事许瑞高，持有公司股份22万股，占公司股本的0.32%。



5、该任命董事李竹兴，持有公司股份0股，占公司股本的0.00……
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