公告日期：2016-12-22

证券代码：831879 证券简称：龙钇科技 主办券商：平安证券



龙南龙钇重稀土科技股份有限公司



2016年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2016年12月21日



2.会议召开地点：公司3楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长杨清先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，



持有表决权的股份65,783,000 股，占公司股份总数的95.86%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司董事会成员换届选举的议案》



1.议案内容



公鉴于公司第二届董事会成员任期于2016年12月23日届满，



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东推荐杨清、唐修建、赖庆华、许瑞高、李竹兴、杨宇鹏为公司第三届董事会董事候选人。



上述董事候选人的任期为三年，自临时股东大会通过之日起。非第二届董事杨宇鹏先生简历已于2016年11月30日在全国中小企业股份转让系统网站披露（公告号：2016-019）。



2.议案表决结果：



同意股数65,783,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(二)审议通过《关于公司监事会成员换届选举的议案》



1.议案内容



鉴于公司第二届监事会成员任期2016年12月23日届满，根据



《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东推荐温芹、吴玉春为公司第三届监事会监事候选人。本议案需提交公司临时股东大会审议。



上述监事候选人的任期为三年，自临时股东大会通过之日起。非第二届监事吴玉春先生的简历已于2016年12月30日在全国中小企业股份转让系统网站披露（公告号：2016-021）。



2.议案表决结果：



同意股数65,783,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(三)审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司龙南支行 申请不超过2000万元贷款的议案》



1.议案内容



公司为了补充流动资金，公司拟向中国银行股份有限公司龙南支行申请不超过2000万元贷款，抵押物为厂房，土地使用权，机器设备，槽体液，有机相；保证人为杨清，江西省龙钇重稀土材料有限责任公司。



2.议案表决结果：



同意股数15,425,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



关联股东江西省龙钇重稀土材料有限责任公司、杨清回避表决。



(四)审议通过《关于注销控股子公司的议案》



1.议案内容



鉴于控股子公司赣州工维粉末制品有限公司业务无法正常开展，拟对其进行注销，并授权董事会办理具体注销手续。



2.议案表决结果：



同意股数65,783,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(五)审议通过《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为 公司2016年度审计机构的议案》



1、议案内容



公司拟聘任中喜会计师事务所有限责任公司为公司2016年度审



计机构，授权公司董事会负责……
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