公告日期：2016-03-18

公告编号：2016-003

证券代码：831879 证券简称：龙钇科技 主办券商：平安证券

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年3月17日

2.会议召开地点：公司3楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨清

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，持有表决权的股份65,484,000 股，占公司股份总数的95.42%。二、议案审议情况

(一)审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

公告编号：2016-003

1.议案内容

根据公司业务发展需要, 公司拟与深圳市鹏程机电工程有限公

司在龙南县经济技术开发区设立控股子公司，该控股子公司拟定注册资本人民币1000 万元，公司出资550万元，占总注册资本的55%；深圳市鹏程机电工程有限公司出资450万元，占总注册资本的45%，主要从事汽车零配件、粉末冶金制品的生产、加工及销售。子公司名称暂定为赣州工维粉末冶金有限公司。

2.议案表决结果：

同意股数65,484,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

三、备查文件目录

(一)《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》。

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

董事会

2016年3月18日


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