公告日期：2016-02-24

公告编号：2016-001

证券代码：831879 证券简称：龙钇科技 主办券商：平安证券

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

法律责任。

一、董事会会议召开情况

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司（以下称“股份公司”或“公司”）第二届董事会第十八次会议于2016年2月23日10时至12时在公司会议室召开。本次会议的通知已于2016年2月6日向所有董事发出。应出席本次会议的董事6人，实际出席本次会议的董事5人，董事李国龙先生委托董事赖庆华先生对会议各项议案进行表决，并出具了委托书。会议由董事长杨清先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议议案及表决情况

与会董事认真审议并通过举手表决的方式通过了如下决议：

1、审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，并提请股东大会审议。

根据公司业务发展需要, 公司拟与深圳市鹏程机电工程有限公司在龙

南县经济技术开发区设立控股子公司，该控股子公司拟定注册资本人民币1000 万元，公司出资550万元，占总注册资本的55%；深圳市鹏程机电工程有限公司出资450万元，占总注册资本的45%，主要从事汽车零配件、粉

公告编号：2016-001

末冶金制品的生产、加工及销售。子公司名称暂定为赣州工维粉末冶金有限公司。

审议结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员报酬的议案》。

审议结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

定于2016年3月17日召开2016年第一次临时股东大会。

审议结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

三、董事会会议备查文件

（一）龙南龙钇重稀土科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

董事会

2016年2月24日


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