公告日期:2015-12-09
公告编号:2015-056
证券代码:831879 证券简称:龙钇科技 主办券商:平安证券
龙南龙钇重稀土科技股份有限公司
2015年第七次临时股东大会增加临时议案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
龙南龙钇重稀土科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2015-054)。
二、新增议案情况
2015年12月9日,公司收到持有公司71.41%股份的股东江西省龙钇重稀土材料有限责任公司《关于提请公司2015 年第七次临时股东大会增加临时提案的函》现将增加的议案情况补充通知如下:
临时议案:《关于向关联公司购买商品的议案》
议案内容:
为了满足公司生产经营的正常需要,执行市场定价原则,按市场公允价格向龙南县赣钇精细化工有限公司采购氧化镧5234公斤,价税合计货款共计21011.14元。
本次关联交易是偶发性关联交易。
三、提案人情况
根据《公司章程》的规定,“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。
董事会应当在收到提案后2日内通知其他股东。”因此,鉴于江西省
公告编号:2015-056
龙钇重稀土材料有限责任公司持股比例符合提交临时提案的资格,且上述事项属于股东大会的职权范围,有明确的议题和决议事项,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。故公司董事会接到该控股股东的上述提案后,同意发出公司 2015 年第七次临时股东大会补充通知,同意将上述提案提交公司2015 年第七次临时股东大会审议
四、其他
本次股东大会除增加上述议案外,《2015 年第七次临时股东大会
通知的公告》列明的会议时间、地点、股权登记日、审议事项等其他事项均不变。敬请投资者留意。
特此公告。
龙南龙钇重稀土科技股份有限公司
董事会
2015年12月9日
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