公告日期:2015-12-04
证券代码:831879 证券简称:龙钇科技 主办券商:平安证券
龙南龙钇重稀土科技股份有限公司
2015年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2015年12月3日
2.会议召开地点:公司3楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长杨清
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共13人,持有表决权的股份66,463,000 股,占公司股份总数的96.85%。二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名董事候选人的议案》
1.议案内容
公司董事会于2015年11月13日收到公司董事蔡志斌先生的书面辞职报告,因个人原因,蔡志斌先生请求辞去其所担任的公司董事职务,根据《公司章程》规定,提名李竹兴先生为公司第二届董事会董事候选人,任期至第二届董事会期限届满,自股东大会通过之日起生效。董事李竹兴先生简历已于2015年11月18日在全国中小企业股份转让系统网站披露(公告号:2015-048)。
2.议案表决结果:
同意股数66,463,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于提名监事候选人的议案一》
1.议案内容
公司监事会于2015年11月13日收到公司监事会主席廖小红女士的书面辞职报告,因个人原因,廖小红女士请求辞去其所担任的公司监事会主席、监事职务,为确保公司监事会的正常运作,提名温芹女士为公司第二届监事会监事候选人,任期至第二届监事会期限届满,自股东大会通过之日起生效。温芹女士的简历已于2015年11月18日在全国中小企业股份转让系统网站披露(公告号:2015-049)。
2.议案表决结果:
同意股数66,463,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《关于提名监事候选人的议案二》
1.议案内容
公司监事会于2015年11月13日收到公司监事钟礼泉先生的书面辞职报告,因个人原因,钟礼泉先生请求辞去其所担任的公司监事职务,为确保公司监事会的正常运作,提名林春雷先生为公司第二届监事会监事候选人,任期至第二届监事会期限届满,自股东大会通过之日起生效。林春雷先生的简历已于2015年11月18日在全国中小企业股份转让系统网站披露(公告号:2015-049)。
2.议案表决结果:
同意股数66,463,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《关于授权董事长签订富康工业园厂房建设土建工程合同的议案》
1.议案内容
授权董事长签订富康工业园厂房建设土建工程合同。
2.议案表决结果:
同意股数66,463,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
(一)龙南龙钇重稀土科技股份有限公司2015年第六次临时股东大会决议。
龙南龙钇重稀土科技股份有限公司
董事会
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