公告日期：2015-11-18

证券代码：831879 证券简称：龙钇科技 主办券商：平安证券

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

2015年第六次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2015年第六次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2015

年第六次临时股东大会的议案》，决定于2015年12月3日召开公司2015年第六次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2015年12月3日10时

结束时间：2015年12月3日12时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2015年11月30日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：公司办公楼3楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名董事候选人的议案》。

（二）审议《关于提名监事候选人的议案一》。

（三）审议《关于提名监事候选人的议案二》。

（四）审议《关于授权董事长签订富康工业园厂房建设土建工程合同的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

法人股东应持营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证；授权委托代理人持身份证、授权委托书办理登记手续。授权委托书请见附件一。

不受理电话方式的登记。

(二)登记时间: 2015年12月2日9时。

(三)登记地点:

公司董事会办公室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：朱福生、赖丽芳

电话：0797-6580736,0797-3505179

传真：0797-3505067

邮件：ph16162008@126.com

邮编：341700

(二)会议费用：自理

(三)临时提案

临时提案于会议召开前 10 日内提交。

五、备查文件目录

（一）龙南龙钇重稀土科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。

（二）龙南龙钇重稀土科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

董事会

2015年11月18日

附件一：

授权委托书

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号（营业执照号）：

委托人持股数：

法定代表人（法人股东填写此栏）：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹委托 女士/先生代表我单位/个人出席龙南龙钇重稀土科技

股份有限公司2015年第六次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。本授权委托书有效期为自本授权委托书签署之日起至该此股东大会会议结束之日止。本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：表决意见

序号 议案名称 同意 反对 弃权

1 《关于提名董事候选人的议案》

2 《关于提名监事候选人的议案一》

3 《关于提名监事候选人的议案二》

《关于授权董事长签订富康工业园厂房建设土建

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