公告日期:2015-11-18
公告编号:2015-049
证券代码:831879 证券简称:龙钇科技 主办券商:平安证券
龙南龙钇重稀土科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开情况
龙南龙钇重稀土科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二 届监事会第七次会议于2015 年11月17日在公司会议室以现场会 议的方式召开。会议通知于2015 年11月13日向各位监事发出。 公司现有监事3 人,实际出席会议的监事3 人,会议由监事会主席廖小红女士先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。
二、会议议案及表决情况
出席会议的监事对列入本次会议议程的事项进行了认真审议,通过举手表决的方式通过了以下事项:
1、审议通过了《关于提名监事候选人的议案一》,并提请股东大会审议。
监事会于2015年11月13日收到公司监事会主席廖小红女士的书面辞职报告,因个人原因,廖小红女士请求辞去其所担任的公司监事会主席、监事职务,为确保公司监事会的正常运作,监事会提名温 公告编号:2015-049
芹女士为公司第二届监事会监事候选人,任期至第二届监事会届满,自股东大会通过之日起生效。温芹女士的简历,请参见附件一。
表决结果:同意票数为3票;反对票为0票;弃权票数为0票。
2、审议通过了《关于提名监事候选人的议案二》,并提请股东大会审议。
监事会于2015年11月13日收到公司监事会主席钟礼泉先生的书面辞职报告,因个人原因,钟礼泉先生请求辞去其所担任的公司监事职务,为确保公司监事会的正常运作,监事会提名林春雷先生为公司第二届监事会监事候选人,任期至第二届监事会期限届满,自股东大会通过之日起生效。林春雷先生的简历,请参见附件二。
表决结果:同意票数为3票;反对票为0票;弃权票数为0票。
三、备查文件目录
(一)龙南龙钇重稀土科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议
龙南龙钇重稀土科技股份有限公司
监事会
2015 年11月18日
公告编号:2015-049
附件一:监事候选人温芹女士简历
温芹,女,1987年出生,大专学历,2008年毕业于江西省现代职业技术学院资产评估专业,2008年至2009年在中山市阿鲁米尼照明有限公司担任会计,2010至今任龙南龙钇重稀土科技股份有限公司会计,2015年获中级会计职称。
附件二:
监事候选人林春雷先生简历:
林春雷,男, 1967年4月出生,1994年5月加入中国共产党,
现任赣州稀土矿业有限公司龙南分公司经理。
1986.09-1997.11 全南印刷厂工作,曾任职工人、车间主任、厂
长助理(其间:1988-1991中央党校函授学习)。
1997.11-1999.02 全南水泥厂副厂长。
1999.02-2007.08 全南县农机厂厂长兼总支书记。
2005.09至今赣州稀土矿业有限公司龙南分公司经理。
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