公告日期：2015-10-15

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

2015年第三次股票发行情况报告书

主办券商

（广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层）

1‐2‐1

目录

释 义......3

一、公司基本信息......4

二、本次发行的基本情况......4

三、发行前后相关情况对比......5

四、新增股份限售安排......10

五、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......10

六、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......13

七、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明......16

八、备查文件......17

1‐2‐2

释义

除非另有说明，本股票发行情况报告书中相关词语具有以下特定含义：

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

赣州稀土 指 赣州稀土集团有限公司

龙钇科技、本公司、公司指 龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

股东大会 指 龙南龙钇重稀土科技股份有限公司股东大会

董事会 指 龙南龙钇重稀土科技股份有限公司董事会

监事会 指 龙南龙钇重稀土科技股份有限公司监事会

高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书

平安证券、主办券商 指 平安证券有限责任公司

律师事务所 指 北京国枫律师事务所

会计师事务所 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元 指 人民币元、人民币万元

1‐2‐3

一、公司基本信息

公司全称：龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

法定代表人：杨清

信息披露负责人：朱福生

公司住所：江西省赣州市龙南县东江乡晓坑村

联系电话：0797-6580736

所属行业：根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于制造业中的有色金属冶炼和压延加工业（C32）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）,公司属于制造业中的稀土金属冶炼业（C3232）。

二、本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量

本次股票发行13,725,000人民币普通股

（二）发行价格

人民币3.10元／股

（三）现有股东优先认购安排

根据《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司章程》第十八条规定，公司在进行非公开发行股份时，原在册股东不享有股份优先认购权

（四）其他发行对象及认购股份数量的情况

本次股票发行的对象为1名外部机构投资者，认购股数、认购方式等信息如下：

1‐2‐4

机构名称 认购股数（股） 认购金额（元） 认购方式

赣州稀土集团有限公司 13,725,000 42,547,500 现金

本次股票发行对象基本情况及与公司或在册股东的关联关系如下：

赣州稀土集团有限公司成立于2010年11月5日，注册资本：100,000万元人民币，注册号：3……
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