公告日期:2015-08-26
公告编号:2015-041
证券代码:831879 证券简称:龙钇科技 主办券商:平安证券
龙南龙钇重稀土科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、董事会会议召开情况
龙南龙钇重稀土科技股份有限公司(以下称“股份公司”或“公司”)第二届董事会第十四次会议于2015年8月25日10时至12时在公司会议室召开。本次会议的通知已于2015年8月14日向所有董事发出。应出席本次会议的董事6人。会议由董事长杨清先生主持,公司董事会秘书、监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议议案及表决情况
与会董事认真审议并通过举手表决的方式通过了如下决议:
审议通过了《公司2015年半年度报告》。
审议结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
公告编号:2015-041
三、董事会会议备查文件
(一)龙南龙钇重稀土科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。
龙南龙钇重稀土科技股份有限公司
董事会
2015年8月26日
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