公告日期:2015-08-03
公告编号:2015-038
证券代码:831879 证券简称:龙钇科技 主办券商:平安证券
龙南龙钇重稀土科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、董事会会议召开情况
龙南龙钇重稀土科技股份有限公司(以下称“股份公司”或“公司”)第二届董事会第十四次会议于2015年8月2日9时至11时在公司会议室召开。本次会议的通知已于2015年7月20日向所有董事发出。应出席本次会议的董事6人。会议由董事长杨清先生主持,公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议议案及表决情况
与会董事经认真审议并通过举手表决的方式通过了如下决议:
1、审议通过了《关于<2014年度利润分配方案>的议案》,并提请股东大会审议。
经北京中喜会计事务所(特殊普通合伙)审计, 2014年度母公司净利润
为 4,945,387.57元,提取的法定盈余公积金494,538.76元,截至2014年
12月31日,公司合并报表未分配的利润为人民币31,440,647.34元。
分配预案如下:
拟向全体股东每10股派发现金红利0.9元(含税)。剩余未分配利润转
公告编号:2015-038
入下一年度。个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。
审议结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
2、审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司龙南支行申请2500万流动资金贷款的议案》,并提请股东大会审议。
审议结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
3、审议通过了《关于召开 2015 年第五次临时股东大会的议案》。
针对公司发行股票相关事宜,需提请股东大会审议,提议召开2015年第五
次临时股东大会,会议时间为2015年8月19日。
审议结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
三、董事会会议备查文件
(一)龙南龙钇重稀土科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。
龙南龙钇重稀土科技股份有限公司
董事会
2015年8月3日
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