公告日期:2024-08-26
公告编号:2024-024
证券代码:831879 证券简称:龙钇科技 主办券商:万联证券
龙南龙钇重稀土科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 23 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 12 日以电子方式发出
5. 会议主持人:董事长杨清先生
6. 会议列席人员:公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
详见公司2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
公告编号:2024-024
(https://www.neeq.com.cn/)上披露的《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-026)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。
龙南龙钇重稀土科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日
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