公告日期:2024-04-23
证券代码:831879 证券简称:龙钇科技 主办券商:万联证券
龙南龙钇重稀土科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
股东大会设置会场,以现场会议方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 17 日 10 时 00 分。
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831879 龙钇科技 2024 年 5 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的顾问律师。
(七)会议地点
江西省龙南经济技术开发区富康工业园,公司办公楼 3 楼视听会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
详见公司2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台( https://www.neeq.com.cn/)上披露的《 2023 年年度报告》( 公告编号:2024-005)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-006)。
(二)审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
公司 2023 年度董事会工作报告。
(三)审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
公司 2023 年度监事会工作报告。
(四)审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
公司 2023 年度利润分配预案。详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台(https://www.neeq.com.cn/)上披露的《2023年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-007)。
(五)审议《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年预算报告的议案》
公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年预算报告。
(六)审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
详见公司2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(https://www.neeq.com.cn/)上披露的《预计公司 2024 年日常性关联交易公告》(公告编号:2024-008)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为杨清、杨宇鹏、江西省龙钇控股有限责任公司。
(七)审议《关于公司向金融机构申请授信的议案》
为满足公司及子公司生产经营和业务发展的需要,结合公司实际经营情况和总体发展规划,公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 2.0 亿元的综合授信额度。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定,期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在上述授信额度和有效期内,授权公司经营管理层办理一切授信的相关手续,并签署相关法律文件。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为杨清、杨宇鹏、江西省龙钇控股有限责任公司。
(八)审议《关于前期会计差错更正及专项说明的议案》
公司前期会计差错更正及专项说明。详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台(https://www.neeq.com.cn/)上披露的《关于前期差错更正的公告》(公告编号:2024-010),《关于前期差错更正的专项说明》(公告编号……
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