公告日期:2024-04-23
公告编号:2024-004
证券代码:831879 证券简称:龙钇科技 主办券商:万联证券
龙南龙钇重稀土科技股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 19 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 9 日 以电子方式发出
5.会议主持人:监事会主席赖庆华先生
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台( https://www.neeq.com.cn/)上披露的《 2023 年年度报告》( 公告编号:
公告编号:2024-004
2024-005)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-006)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
公司 2023 年度利润分配预案。详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台(https://www.neeq.com.cn/)上披露的《2023年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-007)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年预算报告的议案》
1.议案内容:
公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年预算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司 2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2024-004
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
详见公司2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(https://www.neeq.com.cn/)上披露的《预计公司 2024 年日常性关联交易公告》(公告编号:2024-008)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于补充选举监事的议案》
1.议案内容:
提名胡欧林先生为监事候选人,监事候选人的任期与本届监事会任期一致,
自股东大会通过之日起生效。详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(https://www.neeq.com.cn/)上披露的《监事任命公告》(公告编号:2024-014)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于前期会计差错更正及专项说明的议案》
1.议案内容:
详见公司2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(https://www.neeq.com.cn/)上披露的《关于前期差错更……
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