公告日期:2024-04-23
证券代码:831879 证券简称:龙钇科技 主办券商:万联证券
龙南龙钇重稀土科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 19 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 9 日以电子方式发出
5.会议主持人:董事长杨清先生
6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(https://www.neeq.com.cn/)上披露的《2023 年年度报告》(公告编号:
2024-005)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-006)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
公司 2023 年度总经理工作报告。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司 2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
公司 2023 年度利润分配预案。详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台(https://www.neeq.com.cn/)上披露的《2023
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年预算报告的议案》
1.议案内容:
公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年预算报告
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
详见公司2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(https://www.neeq.com.cn/)上披露的《预计公司 2024 年日常性关联交易公告》(公告编号:2024-008)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事杨清、杨宇鹏回避表决,杨清和杨宇鹏为叔侄关系,因此应回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司向金融机构申请授信的议案》
1.议案内容:
为满足公司及子公司生产经营和业务发展的需要,结合公司实际经营情况和
总体发展规划,公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 2.0 亿元的综合授信额度。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定,期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在上述授信额度和有效期内,授权公司经营管理层办理一切授信的相关手续,并签署相关法律文件。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事杨清、杨宇鹏回避表决,杨清和杨宇鹏为叔侄关系,因此应回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)……
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