公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-028

证券代码：831879 证券简称：龙钇科技 主办券商：万联证券

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司 3 楼视听会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨清先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等现行法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，会议程序合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 65,403,207 股，
占公司有表决权股份总数的 95.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 4 人，董事黄声济、许瑞高因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事月山峰因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理和财务负责人列席会议。


公告编号：2023-028

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容

公司拟聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，授权公司董事会负责相关事项（包括合同签署、约定价格等）的办理。

2.审议结果

经表决，同意 65,403,207 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》

1.议案内容

公司为了补充流动资金，公司拟向中国农业银行申请授信不超过 1,000 万元，质押物为专利等无形资产。

2.审议结果

经表决，同意 65,403,207 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

（一）《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》。

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 29 日

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