公告日期:2023-04-28
证券代码:831879 证券简称:龙钇科技 主办券商:万联证券
龙南龙钇重稀土科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日以电子方式发出
5.会议主持人:董事长杨清先生
6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(https://www.neeq.com.cn/)上披露的《 2022 年年度报告》( 公告编号:2023-008)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-009)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
公司 2022 年度总经理工作报告。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司 2022 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
公司 2022 年度利润分配预案。详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台(https://www.neeq.com.cn/)上披露的《2022年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-010)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司2022年财务决算报告与2023年财务预算报告的议案》1.议案内容:
公司 2022 年财务决算报告与 2023 年财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
预计 2023 年日常性关联交易。详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台(https://www.neeq.com.cn/)上披露的《关于预计公司 2023 年日常性关联交易公告》(公告编号:2023-011)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事杨清、杨宇鹏回避表决,杨清和杨宇鹏为叔侄关系,因此应回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司向金融机构申请授信的议案》
1.议案内容:
公司拟向金融机构申请授信合计不超过 17,100 万元。质押物为稀土氧化物产品,抵押物为房屋及构筑物和土地、机器设备、槽体液,保证人为董事长杨清、江西省龙钇控股有限责任公司、赣州市金盛源融资担保集团有限公司、龙南融资担保有限公司。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。