公告日期:2022-12-12
公告编号:2022-041
证券代码:831879 证券简称:龙钇科技 主办券商:万联证券
龙南龙钇重稀土科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 8 日
2.会议召开地点:公司三楼视听会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 25 日以电子邮件方式
发出
5.会议主持人:董事长杨清先生
6.会议列席人员:监事、副总经理、董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事钟继芳女士因请假缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会成员换届选举的议案》
公告编号:2022-041
1.议案内容:
鉴于公司第四届董事会成员任期于 2022 年 12 月 19 日届满,根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定,股东推荐杨清、唐修建、张志勇、许瑞高、黄声济、杨宇鹏为公司第五届董事会董事候选人。上述董事候选人的任期为三年,自临时股东大会通过之日起。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
定于 2022 年 12 月 28 日召开 2022 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
一、《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。
龙南龙钇重稀土科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 12 日
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