公告日期:2020-11-06
公告编号:2020-067
证券代码:831878 证券简称:先锋科技 主办券商:首创证券
浙江先锋科技股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 11 月 5 日
2.会议召开地点:浙江伟锋药业有限公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王文标
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 32 人,持有表决权的股份总数54,246,151 股,占公司有表决权股份总数的 68.67%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2020-067
公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2020 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第三次会 议决议公告》(公告编号:2020-060)、《关于拟申请公司股票在全国中小企业 股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2020-061)。
上述议案(一)为特别决议事项,须经出席会议的股东(包括股东代理人) 所持表决权的 2/3 以上(含)通过。
2.议案表决结果:
同意股数 54,246,151 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(二)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2020 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第三次会 议决议公告》(公告编号:2020-060)、《关于拟申请公司股票在全国中小企业 股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2020- 062)。
2.议案表决结果:
同意股数 54,246,151 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
公告编号:2020-067
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2020 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第三次会 议决议公告》(公告编号:2020-060)。
2.议案表决结果:
同意股数 54,246,151 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(四)审议通过《关于调整 2020 年度公司及子公司向银行申……
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