公告日期:2020-08-20
公告编号:2020-049
证券代码:831878 证券简称:先锋科技 主办券商:首创证券
浙江先锋科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人:王文标先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2020 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2020年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2020 年半年度报告》(公告编
公告编号:2020-049
号:2020-051)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2020年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《会计政策变更公告》(公告编号:2020-052)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2020 年半年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
根据公司当前经营情况、现金流情况,考虑到公司未来的可持续发展,同时兼顾对投资者的合理回报,公司拟定 2020 年半年度进行利润分配。截至 2020 年
6 月 30 日,公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 181,007,958.84 元,母
公司未分配利润为 210,108,652.62 元。
公司本次利润分配预案如下:公司拟以利润分配实施时股权登记日应分配股数为基数(应分配股数等于总股本减去回购股份数),以未分配利润向全体股东
每 10 股派发现金红利 5.00 元(含税),预计派发现金红利 39,500,000.00 元人
民币(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述利润分配所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌
公告编号:2020-049
公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号)执行。
具体内容详见公司于2020年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2020 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2020-053)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
鉴于上述第三项议案须经公司股东大会审议,根据相关规定,决定于 2020
年 ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。